会议情况 - 2024年召开6次董事会会议，4次现场结合电子通信，2次通讯表决[1] - 2024年召开1次股东大会[3] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议[5] - 2024年提名委员会召开1次会议[5] - 2024年战略与ESG委员会召开1次会议[5] - 2024年独立董事专门会议召开2次会议[5] 独立董事履职 - 独立董事王晓华2024年应参加6次董事会，现场2次，通讯4次[4] - 2024年王晓华主持3次薪酬与考核委员会会议，全亲自出席[4] - 2024年王晓华出席1次董事会提名委员会会议，亲自出席[4] - 2024年王晓华出席1次董事会战略与ESG委员会会议，亲自出席[4] - 2024年王晓华出席2次独立董事专门会议，全部亲自出席[4] - 2024年独立董事现场办公15天[9] 报告与议案 - 公司按时披露2023年年度等4份报告[15] - 2024年4月19日审议通过《2023年度内部控制评价报告》[15] - 2024年4月19日、5月13日审议通过续聘信永中和会计师事务所[16] - 2024年4月19日审议通过高级管理人员薪酬相关议案[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职为公司提建议[19]