会议召开情况 - 2024年度公司召开6次董事会会议，4次现场结合电子通信，2次通讯表决[3] - 2024年公司召开1次股东大会[3] - 2024年董事会提名委员会召开1次会议[6] - 2024年董事会审计委员会召开5次会议[6] - 2024年董事会战略与ESG委员会召开1次会议[6] - 2024年独立董事专门会议召开2次[6] 独立董事履职情况 - 独立董事李胜兰2024年应参加董事会6次，现场出席1次，通讯参加5次，出席股东大会1次[5] - 2024年李胜兰主持召开1次董事会提名委员会会议，出席5次董事会审计委员会会议等[4] - 2024年李胜兰对各项议案均未提出反对或弃权[3][6] - 2024年独立董事现场办公天数为16天[10] 议案审议情况 - 2024年4月19日董事会提名委员会审议《关于公司现任独立董事任职资格的核查情况报告》等议案[6] - 2024年4月19日董事会审计委员会审议《信永中和会计师事务所关于公司2023年度财务审计及内控审计情况的报告》等议案[6] - 2024年4月19日董事会战略与ESG委员会审议《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的议案》等[6] - 2024年4月19日独立董事专门会议审议《关于续聘会计师事务所的议案》等[6] - 2024年4月19日独立董事参加专门会议对《关于2024年度日常关联交易预计的议案》事前审核并发表意见[15] - 2024年4月19日公司第二届董事会第十次会议审议通过《2023年度内部控制评价报告》[16] - 2024年4月19日、5月13日分别召开会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，2024年继续聘请信永中和会计师事务所[17] - 2024年4月19日公司相关会议审议通过《关于高级管理人员2023年度绩效考核及薪酬以及2024年绩效考核方案的议案》[19] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露2023年年度报告、2024年第一季度报告等[16]