会议召开情况 - 2024年度公司召开6次董事会会议，4次现场结合电子通信，2次通讯表决[3] - 2024年度公司以现场与网络投票结合方式召开1次股东大会[3] - 2024年审计委员会召开会议5次，薪酬与考核委员会召开3次，战略与ESG委员会召开1次，独立董事专门会议召开2次[5] 人员履职情况 - 饶品贵2024年应参加董事会6次，现场出席3次，通讯参加3次，出席股东大会1次[4] - 饶品贵2024年主持召开5次审计委员会会议，全部亲自出席[4] - 饶品贵2024年出席3次薪酬与考核委员会会议，全部亲自出席[4] - 饶品贵2024年出席1次董事会战略与ESG委员会会议，亲自出席[4] - 饶品贵2024年出席2次独立董事专门会议，全部亲自出席[4] - 2024年独立董事现场办公天数为16天[9] 公司治理与决策 - 公司董事会下设四个专门委员会并建立独立董事专门会议机制[4] - 2023年度报告编制时，公司与审计机构提前确定审计计划与时间安排[7] - 审计过程中，公司与审计机构主要项目负责人员通过三次审计委员会会议暨独立董事会议沟通[7] - 2024年独立董事通过独立董事专门会议对日常关联交易预计、续聘会计师事务所等事项事前沟通讨论并同意提交董事会审议[6] - 2024年独立董事通过董事会审计委员会审议财务会计报告等事项并同意提交董事会审议[6] - 2024年独立董事通过董事会薪酬与考核委员会审查高级管理人员薪酬及绩效考核方案并向董事会提建议[6] - 2024年公司指定董事会秘书和董事会办公室协助独立董事履职[10] - 公司持续增强治理和经营管理透明度，定期通报运营情况、提供相关资料[10] - 公司给予独立董事与其职责相适应的津贴，为董事等购买责任保险[10] 议案审议情况 - 2024年4月19日独立董事对《关于2024年度日常关联交易预计的议案》事前审核，认为关联交易合理[13] - 公司按时编制并披露2023年年度报告、2024年第一季度、半年度、第三季度报告[14] - 2024年4月19日第二届董事会第十次会议审议通过《2023年度内部控制评价报告》[15] - 2024年4月19日第二届董事会第十次会议、5月13日2023年度股东大会审议通过续聘信永中和为审计机构[16] - 2024年4月19日第二届董事会第十次会议审议通过高级管理人员2023年度绩效考核及薪酬和2024年绩效考核方案[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，为公司发展提建设性建议[19] 能力提升与规范运作 - 2024年独立董事参加新《公司法》等专题培训提升履职能力[12] - 2024年独立董事关注公司重大事项，促进公司良性发展和规范运作[13] - 独立董事保证公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平[12] - 独立董事在审议定期报告董事会上发表意见，签署书面确认意见[14]