证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2025-031 亚联机械股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-026 和 2025-027）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 亚联机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 20 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 10 日通过邮件的 方式送达各位董事。经全体董事同意于 2025 年 4 月 13 日取消部分提案，并通过 邮件的方式发出补充通知。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 会议由董事长郭西强主持，公司高级管理人员和证券事务代表列席。会议召 开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议 ...