融捷股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，融捷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》《融 捷股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《董事会议事规则》等有 关法律法规、部门规章、自律规则以及公司相关制度的规定，严格依法履行董事 会职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯 彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司的良 好运作和发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度公司董 事会工作情况报告如下： 一、董事会日常工作情况 公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，积极 参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权， 能够不受影响地独立履行职责。 （一）董事会召开情况 2024 年，董事会共召开 8 次会议，会议的召集召开、表决程序符合相关法 律法规及《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。会议召开及会议决议如下 表： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决 ...