内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大及重要缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] - 报告期内未发现内部控制重大和重要缺陷，内审督促整改一般缺陷[18] 公司理念与布局 - 公司致力于打造新能源产业领军企业，形成四大主要事业板块[6] - 公司秉承“德才兼备、业绩导向、共同发展”人才理念[7] - 公司以清洁能源造福人类为使命，以“创新、进取、卓越、自信”为精神[7] - 公司布局新能源产业，履行多项社会责任[8] 风险管理与制度 - 公司采用定性与定量结合方法确定风险应对策略[9] - 公司制定完善财务报告管理制度[9] - 公司对资金管理和收付业务制定制度和权限，月末规范盘点[10] 业务与监督 - 公司设置营销中心开展销售，适当开展套期保值业务[11] - 公司对子公司工程项目各环节审核审批，重大基建聘第三方[12] - 公司制定关联交易决策制度，财务建台账，内审季度审查[12] - 公司建立信息披露管理制度，董监高签保密声明，董秘不定期培训[13] - 公司依据章程向子公司委派董监高，设事业管理部门统筹信息[13] - 公司内部监督包括多部门独立监督及经理层自我监督[14] 缺陷标准 - 财务报告内部控制收入、净利润、资产总额错报有缺陷划分标准[16] - 非财务报告内部控制直接经济损失金额有缺陷划分标准[17]