辰欣药业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场表决的方式在公司办公楼五楼会议室召开，本次监事会会议通 知于 2025 年 4 月 11 日以 EM 系统、微信、电话等通讯方式发出。会议应出席监 事 3 名，现场出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关 法律法规及《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合 中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所载信息不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，真实、准确、完整的反映了公司当期的经营情况和财务状 况等。未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定或其他规 定的行为。 证券代码 ...