业绩相关数据 - 公司股本为563,643,459股[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[5] 内部控制标准 - 财务报告内部控制重大缺陷错报≥合并报表税前利润的5%[10] - 财务报告内部控制重要缺陷合并报表税前利润的3%≤错报＜合并报表税前利润的5%[10] - 财务报告内部控制一般缺陷错报＜合并税前利润的3%[10] - 非财务报告内部控制重大缺陷损失≥1000万元[10] - 非财务报告内部控制重要缺陷500万元≤损失＜1000万元[10] - 非财务报告内部控制一般缺陷100万元≤损失＜500万元[10] 内部控制情况 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行自我评价[2] - 截至2024年12月31日，公司按《企业内部控制基本规范》标准未发现内部控制设计或执行重大缺陷[26] - 截至2024年12月31日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，已在重大方面保持有效财务报告内部控制[28] - 截至2024年12月31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[28] 未来展望 - 未来公司将聚焦中大型固废处理项目重资产投资，拓展国内外市场[16] 内部控制制度建设 - 公司遵循五项基本要素要求进行内控体系建设[12] - 公司设置多个机构，各机构职责分工明确[13] - 公司建立完备成熟的人力资源管理制度[14] - 公司制定《内部控制缺陷评价标准》确定风险承受能力和可接受风险水平[16] - 公司建立资金管理相关制度，实行岗位分离和资金计划管理[17] - 公司在投资前、中、后三阶段加强内部控制[18] - 公司明确担保条件、审批权限和流程，保后严格监控[20] - 公司采用四级复核制度审核财务报告，每年聘请事务所审计[20] - 公司制定存货、固定资产、无形资产管理相关制度[21] - 公司实行全面预算控制，采取分级编制，修订和修正有严格审批程序[22] - 公司建立采购相关制度，涵盖采购各环节，控制采购内部风险[22] - 公司制定工程项目管理制度，明确各部门职责和审批权限，确保职务分离[22] - 公司将研发列入内控工作，制定相关制度，规范研发立项和开展[23] - 公司授权总经办主任管理公章，采购部统一管理合同，明确审批权限[23] - 公司围绕生产运行管理制定相关制度，定期补充修订，确保完成生产目标[23][24] - 公司将根据相关要求完善内部控制制度，加强多方面建设，开展专项审计[25]