证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-088 湖南军信环保股份有限公司 关于向特定对象发行股份募集配套资金的限售股份 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南军信环保股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1105号），公司向特定对象发行人民币普通 股A股48,017,606股，每股面值 1元，发行价格16.00元/股，募集资金总额为人民币 768,281,696.00元。 | 序号 | 发行对象名称 | 发行股数（股） | | | 上市日期 | | | | | 限售期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 | 1,562,500 | 2025 | 年 | 1 | 月 | 24 | 日 | 6 | 个月 | | 2 | 瑞众人寿保险有限责任公司-分红产品 | 330,106 | 2025 | 年 | 1 | 月 | 24 | 日 | 6 | 个月 | | 3 | 南昌市国金产业投资有限公司 | 2,7 ...

中信证券股份有限公司 关于湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解禁 上市流通的核查意见 | 序 号 | 发行对象名称 | 发行股数 （股） | | | 上市日期 | | | 限售期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 瑞众人寿保险有限责任公司-自有 资金 | 1,562,500 | 2025 | 年 | 1 月 | 24 | 日 | 6 个月 | | 2 | 瑞众人寿保险有限责任公司-分红 产品 | 330,106 | 2025 | 年 | 1 月 | 24 | 日 | 6 个月 | | 3 | 南昌市国金产业投资有限公司 | 2,750,000 | 2025 | 年 | 1 月 | 24 | 日 | 6 个月 | | 4 | 建投投资有限责任公司 | 1,562,500 | 2025 | 年 | 1 月 | 24 | 日 | 6 个月 | | 5 | 湖南兴湘资本管理有限公司 | 2,375,000 | 2025 | 年 | 1 月 | 24 | 日 | 6 个月 ...

公司H股上市计划 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市 旨在提升国际品牌形象和境外融资能力 [1] - 上市时间窗口将在股东大会决议有效期内（24个月）根据资本市场情况择机推进 [1] - 本次发行是公司国际化战略和海外业务布局的重要步骤 [1] 重大资产重组事项 - 公司以219,681万元收购仁和环境63%股权 交易于2024年11月完成过户 [2] - 配套融资发行价16元/股 实际募集资金净额7.44亿元 资金于2025年1月到账 [2] - 交易独立财务顾问为中信证券 采用询价方式向不超过35名特定投资者募资 [2] IPO及历史融资情况 - 公司2022年4月创业板上市 发行价34.81元/股 发行量6834万股 [3] - IPO实际募集资金净额22.65亿元 较原计划24.53亿元少1.88亿元 [3] - 募集资金投向包括污泥焚烧处置 灰渣填埋场 研发中心及流动资金项目 [3] 财务及分红信息 - IPO发行费用1.14亿元 其中中信证券获保荐承销费9425.89万元 [4] - 2022年分红方案为10股派3.8元转增5股 2025年方案为10股派9元转增4股 [4]

中国电建新签合同情况 - 2025年1-6月新签合同总额6866.99亿元，同比增长5.83% [2] - 能源电力业务新签4313.88亿元，同比增长12.27%，水资源与环境业务新签773.21亿元，同比下降14.05%，城市建设与基础设施业务新签1432.77亿元，同比下降1.65% [2] - 境内新签5450.35亿元（+3.16%），境外新签1416.65亿元（+17.50%） [2] 公司高管变动 - 洋河股份选举顾宇为董事长，其现任宿城区委副书记、区长，主抓经济工作 [3] - 神马电力选举金书渊为董事长，金玲为副董事长并任法定代表人 [20] - 第一创业董事长吴礼顺因工作调动离任，副董事长青美平措暂代职责 [24] - 小商品城选举陈德占为董事长 [33] - 胜蓝股份选举黄雪林为董事长 [35] - 生意宝选举孙德良为董事长 [36] 权益分派与资本运作 - 比亚迪2024年报拟每10股派39.74元现金（总额120.77亿元），送红股8股并转增12股 [4] - 沃华医药拟每10股派1.2元现金，上半年净利润同比增长303.16%至4467.64万元 [25] IPO与再融资动态 - 协创数据、胜宏科技、军信股份均筹划发行H股赴港上市 [6][7][8] - 金诚信20亿元可转债审核通过 [10] - 华丰科技拟定增募资不超10亿元，用于高速线模组扩产等项目 [11] - 广哈通信拟定增募资不超7.5亿元，投向智能调度系统建设 [22] 并购重组 - 汇绿生态拟收购武汉钧恒49%股权，涉足光通信领域 [13] - 云南铜业拟23.24亿元收购凉山矿业40%股份，持股比例将升至60% [14] - 安宁股份拟65.08亿元现金收购经质矿产等三家公司100%股权 [15] - 北鼎股份拟1.56亿元收购中山科瑞100%股权 [23] 半年度业绩表现 - 长川科技上半年营收21.67亿元（+41.80%），净利润4.27亿元（+98.73%） [21] - 厦钨新能上半年营收75.34亿元（+18.04%），净利润3.07亿元（+27.76%），钴酸锂销量增长56.64% [30] - 常熟银行上半年净利润19.69亿元（+13.55%），不良贷款率降至0.76% [34] - 科达利预计上半年净利润7.5亿-8.2亿元（+15.73%-26.53%），受益动力电池结构件需求增长 [37] - 晶合集成预计上半年净利润2.6亿-3.9亿元（+39%-109%），40nm OLED驱动芯片已量产 [39] 业务拓展与调整 - 北路智控拟投资6亿元建设矿山智能驾驶基地，预计2030年产值达8亿元 [26] - 丰茂股份终止嘉兴汽车零部件项目，转向余姚建设智能底盘热控基地 [38] 股权与控制权变更 - 深康佳A实际控制人变更为中国华润，华侨城集团不再持股 [27] 行业技术进展 - 格科微5000万像素单芯片技术获市场认可，预计上半年营收34.11亿-38.09亿元（+22.27%-36.51%） [32] - 扬杰科技预计上半年净利润5.52亿-6.37亿元（+30%-50%），受益汽车电子及AI需求增长 [31]

中信证券股份有限公司 关于湖南军信环保股份有限公司部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）担任湖南军信环保股份有 限公司（以下简称"军信股份"或"公司"）在深圳证券交易所创业板上市的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就军信股份部分募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南军信环保股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]254 号）批准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,834.00 万股，发行价格为每 股人民币 34.81 元，募集资金总额为人民币 2,378,915,400.00 元，扣除发行费用 人民币 113,783,770.20 元后，公司实际募集资金净额为人民币 2,265,131,629.80 元。募集资 ...

湖南军信环保股份有限公司 募集资金管理办法 湖南军信环保股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为完善湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规 范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、 股东、债权人及全体员工的合法权益，特制定本办法。 第二条 本办法根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章以及《湖南军信 环保股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定制定。 第三条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第四条 本办法是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公 司或控制的其他企业遵守本办法。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "专户 ...

湖南军信环保股份有限公司 董事会议事规则 湖南军信环保股份有限公司 董事会议事规则（草案） 第一条 为了进一步规范湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《境内企业境外发行证券和上 市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定以及《湖南 军信环保股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本规 则。 第二条 董事会根据法律、法规、公司股票上市地证券监管规则、公司章 程的规定行使职权。 董事会应认真履行有关部门法律、法规、公司股票上市地证券监管规则和公 司章程规定的职责，确保公司遵守法律、法规、公司股票上市地证券监管规则和 公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 如有必要，董事会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支 付。 第三条 董事会下设董事会秘书处或董事会办公室作为董事会的办事机 ...

湖南军信环保股份有限公司 关于制定公司于 H 股股票发行上市后生效的《公司章程（草案）》 及相关议事规则（草案）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-085 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日召开了第三届董事 会第四次会议，审议通过了《关于制定公司 H 股股票发行上市后生效的<公司章程（草案）>及 相关议事规则（草案）的议案》，具体情况如下： 一、制定《公司章程（草案）》的说明 鉴于公司拟在境外首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简 称"本次发行上市"），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企 业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》等境内外法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况及需求，公司拟制定 本次发行上市后适用的《湖南军信环保股份有限公司章程（草案）（H 股发行并上市后适用）》 （以下简称"《公司章程（草案）》"）及其附 ...

湖南军信环保股份有限公司 股东会议事规则 湖南军信环保股份有限公司 股东会议事规则（草案） 第一章 总则 第一条 为了规范湖南军信环保股份有限公司(以下简称"公司")的股东会 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和 上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定以及《湖 南军信环保股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、 公司章程及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 股东会的其他职权授权董事会或者其他机构和个人代为行使的，应当符合 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和公司 章程等规定的授权原则，并明确授权的具体内容。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。股东会不能依照法定时限召 开的，应当报告公司股票上市地证券监管机构和公司股票挂牌交易的证券交易所 （以下简称"证 ...

湖南军信环保股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 湖南军信环保股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公 司章程》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 的主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 公司应当不定期召开全部由独立董事参加的独立董事专门会议。 ...