会议召开情况 - 2024年度召开16次董事会，独立董事应出席12次，实际出席12次，均通讯出席且无缺席和委托出席[5] - 2024年度召开4次股东大会，独立董事应出席3次，实际出席3次，均通讯出席[5] 议案通过情况 - 2024年4月19日第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议通过《关于公司2023年<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>执行情况的议案》等议案[5] - 2024年9月9日第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期与预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等议案[5] - 2024年9月25日第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议通过《关于<江西志特新材料股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案[5] - 2024年10月21日第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议通过《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案》等议案[6] - 2024年4月19日第三届董事会提名委员会第三次会议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》[6] - 2024年10月21日第三届董事会提名委员会第四次会议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》等议案[6] - 2024年1月24日第三届董事会审计委员会第十次会议通过《2023年年度内部审计工作报告》等议案[6] - 2024年4月19日第三届董事会审计委员会第十一次会议通过《关于子公司开展2024年度套期保值业务的议案》等议案[6] - 2024年10月14日2024年第一次临时股东大会审议2024年股票期权激励计划相关议案[8] 其他事项 - 2024年公司按规定编制并及时披露定期报告和内部控制评价报告[14] - 2024年10月22日和11月11日分别经董事会、股东大会审议通过续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，聘用期一年[15] - 2024年10月22日公司审议通过会计估计变更议案，不追溯调整已披露财报，不影响以往年度财务状况和经营成果[16][17] - 2024年公司完成董事会换届选举、聘任高级管理人员，审议程序和任职资格合规[18] - 2024年经相关会议审议通过公司第四届董事会非独立董事、独立董事及高级管理人员薪酬议案，决策程序合规[19] - 2024年9月9日公司审议通过调整2022年限制性股票激励计划相关事项等议案[20] - 2024年9月26日公司审议通过2024年股票期权激励计划草案等议案[20] - 2024年10月22日公司审议通过向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案[21] - 2023年11月10日公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过购买房产暨关联交易议案，2024年持续跟踪监督[13]