会议情况 - 报告期内公司召开2次股东大会，独立董事均出席并同意议案[4][5] - 报告期内公司召开6次董事会，独立董事均出席并同意议案[5] - 报告期内审计委员会召开5次会议，独立董事召集并出席且同意议案[6][7][8] - 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事出席并赞成议案[9] 议案审议 - 2024年4月15日审计委员会审议8项2023年度相关议案[6][7] - 2024年4月25日审计委员会审议《2024年第一季度报告》议案[7] - 2024年8月16日审计委员会审议《2024年半年度报告及摘要》议案[7] - 2024年10月24日审计委员会审议《2024年第三季度报告》议案[7] - 2024年10月31日审计委员会审议《续聘会计师事务所》议案[7] - 2024年4月15日薪酬与考核委员会审议《公司经理层2023年度薪酬考核》议案[9] 报告披露 - 公司2024年完成32份临时公告及4份定期报告的披露[18] 独立董事意见 - 独立董事对多份报告签署书面确认意见[20] - 认为2023年度经理层薪酬考核等合规，无损害利益情况[17] - 同意续聘立信会计师事务所[15] 公司情况 - 2023年度利润分配方案合规，回报股东[18] - 报告期内无对外担保等情况[17] - 报告期内无募集资金使用情况[17] - 报告期内未发布业绩预告等[17] - 报告期内无变更或豁免承诺方案[12] - 报告期内不存在被收购情况[12] 未来展望 - 2025年独立董事将履职维护公司和股东利益[23] - 2025年独立董事将提高专业水平和决策能力[23] - 2025年独立董事将加强与公司人员沟通协作[23] - 2025年独立董事将关注公司信息披露工作[23] - 2025年独立董事将围绕公司战略和目标开展工作[23]