会议召开情况 - 报告期内召开2次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 报告期内召开6次董事会，独立董事均出席且对议案投同意票[4] - 报告期内独立董事出席1次战略与投资委员会会议，审议6项议案并投赞成票[4] - 2024年4月15日战略与投资委员会召开2023年度会议[4] 合规运营情况 - 关联交易执行正常，价格公允合理，无损害中小股东利益情形[9] - 公司及相关方无变更或豁免承诺方案情况[9] - 公司无被收购及相关决策和措施情况[9] - 按要求编制披露定期报告，内容真实准确完整，程序合法合规[10] - 内部控制和风险管理有效，未发现重大及重要缺陷[10] 信息披露情况 - 报告期内完成32份临时公告及4份定期报告的披露[14] - 独立董事在多份报告上签署书面确认意见[15] 财务相关情况 - 按《2023年度利润分配方案》执行利润分配[14] - 无对外担保、关联方非经营性资金占用情况[14] - 无募集资金或前期募集资金使用到本期情况[14] - 未发布业绩预告及业绩快报[14] 人事及政策情况 - 不存在聘任或解聘财务负责人情况[12] - 不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情况[12] - 不存在提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员情况[12] - 高级管理人员薪酬发放符合规定[12]