证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-004 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议于 2025 年 4 月 19 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 9 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中杨波、 彭俊杰、卢少平以通讯方式出席本次会议。会议由董事长杨凤凯先生主持，监事、 高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 董事会认真审议了公司《2024 年度董事会工作报告》，认为报告真实准确 地反映了公司董事会 2024 年的工作情况，离任独立董事何君和现任独立董事谭 小平、卢少平、邢燕龙向董事会递交了 2024 年度独立董事述职报告，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。 具体情 ...