公司募投项目结项及资金调整 - 公司决定对"生产功能性保护材料华东总部项目"予以结项 因该项目已基本达到预定可使用状态 [1][2] - 将该项目节余募集资金10,046.08万元（含利息收入扣除手续费）用于投资新项目"骏鼎达功能性保护材料生产建设项目" [1][2] - 该议案经2025年8月15日董事会审议通过 并于2025年9月5日股东大会审议通过 [1][2] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行1,000万股普通股 发行价格55.82元/股 募集资金总额55,820.00万元 [2] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为48,406.68万元 [2] - 募集资金于2024年3月15日划至专项账户 经天健会计师事务所验资确认 [2] 募集资金专户管理 - 为规范节余资金使用 授权经营管理层为项目实施主体东莞骏鼎达开立募集资金账户 [2][3] - 截至披露日公司共设有5个募集资金专户 [4] - 新增专户账号8110901011301911971 专门用于新项目建设 初始余额0元 [7] 监管协议主要内容 - 公司与中信银行广州分行、中信建投证券签署募集资金监管补充协议 [4][5] - 原专户(账号8110901011301691461)用途变更为新项目 截至2025年9月5日余额246.06万元 结构性存款账户余额9,800万元 [5] - 明确单次或12个月内累计支取超5,000万元或募集资金净额20%时 需及时通知保荐机构 [8] - 保荐机构可随时查询专户资料 银行需按月提供对账单 [8][9] - 协议自签署之日起生效 至资金全部支出且督导期结束后失效 [10]

募资情况 - 公司首次公开发行1000.00万股，发行价55.82元/股，募资总额55820.00万元，净额48406.68万元[2][3] 项目资金 - “生产功能性保护材料华东总部项目”结项，节余10046.08万元用于新项目[1][4] 专户信息 - 截至披露日，公司有5个募集资金专户[6] - 2025年9月5日，两专户余额分别为2460558.34元、对应新账户98000000.00元及0元[8][9] 协议规定 - 甲方存单等不得质押、转让、直接支取资金[11] - 丙方至少每半年度现场调查专户存储情况[11] - 乙方按月出对账单并抄送丙方[12] - 甲方支取超规定应通知丙方并提供清单[12] - 乙方发现违规应告知丙方并配合调查[12] - 丙方有权更换保荐代表人并通知乙方[12] - 乙方违规甲方或丙方可终止协议注销专户[13] - 违约方应承担责任并赔偿损失[13] - 协议自签署至专户资金支出完且督导期结束失效[13]

减持计划 - 新余博海计划2025年8 - 11月减持不超784,000股，占总股本不超1%[1] 减持情况 - 2025年8月21日至9月16日减持784,000股，比例1%，均价91.23元/股[1] - 减持前持股5,089,713股，占比6.4920%；减持后持股4,305,713股，占比5.4920%[4] - 减持股份来源为首发前持股及权益分派转增[3] 影响说明 - 减持不导致控制权变化，不影响持续经营[5] - 减持按规定预披露，未超拟减持数量，遵守法规，不违反承诺[5]

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%整数倍的公告 股东新余博海投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日 披露了《关于持股 5%以上股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号： 2025-025），公司持股 5%以上股东新余博海投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"新余博海"）计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2025 年 8 月 8 日-2025 年 11 月 7 日）以集中竞价方式减持公司股份不超过 784,000 股 （占公司总股本比例不超过 1%）。 公司于近日收到股东新余博海出具的《关于股份减持计划进展情况的告知 函》，前述股东通过集中竞价方式累计减持公司股份 385,800 股，前述股东合计 持有公司股份比例从 6.4920%下降至 5.9999%，本次权益变动超过 1%的整数倍。 新余博海减持情况与此前已披露的减持计划一致 ...

公司调研活动 - 公司于2025年9月10日接受鸿道投资等机构调研 董事及董事会秘书参与接待并回应投资者问题 [1] 财务数据 - 2025年上半年营业收入构成中 功能性保护套管占比74.34% 其他主营业务占比25.66% [1] 市值信息 - 公司当前市值为72亿元 [2]

行业竞争格局与公司地位 - 行业竞争格局分散，分为技术领先跨国公司、国内领先企业和小规模生产企业三大梯队 [2] - 公司是国内高分子改性保护材料行业领先企业之一，产品技术和服务能力比肩外资企业 [2] - 公司产品防撞击性能指标达65J（E级），优于外资厂商的50J（E级） [2][3] - 直接竞争对手主要为跨国企业和国内领先企业 [2] 技术优势与行业壁垒 - 技术研发优势包括改性配方开发能力和垂直一体化（如自产单丝） [3] - 专业服务优势体现在制造基地布局完善，可快速响应客户交付需求 [3] - 客户资源优势：产品通过多家合资品牌和国内自主品牌终端主机厂认证 [3] - 行业技术壁垒包括产品配方、过程控制、工艺精度等技术工业壁垒 [3] - 资质认证壁垒需同时满足行业质量体系认证和主机厂认可 [3] - 规模壁垒源于产品"型号多、小批量、多批次"生产特点 [3] - 人才壁垒需要多年实践经验和行业应用能力 [3] 财务与成本结构 - 2025年上半年材料成本占主营业务成本比重65.20% [3] - 原材料价格受石油、铜材价格波动影响 [3] - 2025年上半年营业收入同比增长31.67% [5] - 汽车行业收入占比约68%，同比增长约68% [5] - 工程机械行业收入占比约10%，同比增长约14% [5] - 通讯电子行业收入占比约12%，同比增长约32% [5] - 轨道交通行业收入占比约3% [5] 新兴领域布局 - 产品可应用于人形机器人灵巧手、线束系统等领域 [3] - 已对接部分知名客户（含上市公司），但均处于测试验证阶段 [3] - 人形机器人行业目前不会对公司经营产生重大影响 [4] - 排气阀产品于2023年下半年开始量产，用于储能柜和电力柜设备 [5] - 2025年上半年排气阀产品销售收入增幅较快 [5] 国际化战略 - 墨西哥公司投资金额1000万美元（初始600万+新增400万） [4] - 墨西哥捷卡富公司2024年末投入运营，产能处于爬坡阶段 [4] - 计划在摩洛哥投资设立公司 [4] - 探索东南亚（泰国、越南等）销售网点、仓库和制造工厂可行性 [4] - 境外客户采用直销模式 [5] 产品与应用特性 - 原材料包括聚酯（PET）、尼龙（PA）、聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）等树脂材料 [3] - 新能源汽车关注防撞击性能，燃油汽车关注耐磨、耐高温性能 [4] - 产品应用场景繁多，无法精确估计所有应用领域市场容量 [4]

股东大会基本信息 - 2025年9月5日14点30分现场召开，网络投票时间为当天上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[12] - 出席股东64名，代表有表决权股份53,292,984股，占公司股份总数的67.9757%[14] 议案表决情况 - 《关于部分募投项目结项并使用节余资金投资新项目的议案》，所有股东同意53,292,704股，占99.9995%；中小投资者同意166,872股，占99.8325%[20][21] - 多数议案所有股东同意股数为53,292,332股，占比99.9988%，反对股数为260股，占比0.0005%[23][24][25][29][30][31][33][36][37] - 中小投资者对多数议案同意股数为166,500股，占比99.6099%，反对股数为260股，占比0.1555%[23][24][27][29][31][33][35][36][37][38] - 修订《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司投资者关系管理制度》，所有股东同意53,292,332股，占比99.9998%，中小投资者同意166,500股，占比99.6099%[39] - 修订《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司累积投票制实施细则》，所有股东同意53,292,332股，占比99.9988%，中小投资者同意166,500股，占比99.6099%[40] 决议相关 - 第2、3.01、3.02项议案为特别决议事项，经出席股东表决权三分之二以上表决通过[40] - 其他议案为普通决议事项，获出席会议股东所持有效表决权股份总数过半数通过[40] 合规情况 - 股东大会召集和召开程序等符合规定，通过决议均合法有效[42] - 律师认为审议事项与公告相符，表决程序及票数符合规定，结果合法有效[41]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月5日14:30在深圳宝安召开，采用现场与网络投票结合方式[2] - 通过现场和网络投票的股东64人，代表股份53,292,984股，占公司有表决权股份总数的67.9757％[3] - 中小股东出席60人，代表股份167,152股，占公司有表决权股份总数的0.2132％[3] 议案表决情况 - 《关于部分募投项目结项并使用节余资金投资新项目的议案》总表决同意股数53,292,704股，占比99.9995%[4] - 《关于部分募投项目结项并使用节余资金投资新项目的议案》中小股东表决同意股数166,872股，占比99.8325%[4] - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意股数53,292,332股，占比99.9988%[5] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小股东表决同意股数166,500股，占比99.6099%[5] - 《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司股东会议事规则>》总表决同意股数53,292,332股，占比99.9988%[6] - 《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司股东会议事规则>》中小股东表决同意股数166,500股，占比99.6099%[6] - 《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会议事规则>》总表决同意股数53,292,332股，占比99.9988%[7] - 审议《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司关联交易管理制度>》，总表决同意股份53,292,332股，占比99.9988%，中小股东同意166,500股，占比99.6099%[13] - 审议《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>》，总表决同意股份53,292,724股，占比99.9995％，中小股东同意166,892股，占比99.8445%[14] - 审议《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司对外投资管理制度>》，总表决同意股份53,292,332股，占比99.9988%，中小股东同意166,500股，占比99.6099%[16] - 审议《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司信息披露管理制度>》，总表决同意股份53,292,332股，占比99.9988%，中小股东同意166,500股，占比99.6099%[17] - 审议《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司投资者关系管理制度>》，总表决同意股份53,292,332股，占比99.9988%，中小股东同意166,500股，占比99.6099%[18] - 审议《修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司累积投票制实施细则>》，总表决同意股份53,292,332股，占比99.9988%，中小股东同意166,500股，占比99.6099%[19] 其他信息 - 本次股东大会见证律师事务所为广东华商律师事务所，律师为林煜鹏、钟蔚[20] - 律师认为公司2025年第一次临时股东大会召集等程序符合规定，决议合法有效[20] - 法律意见书全文同日披露于巨潮资讯网[20] - 备查文件有2025年第一次临时股东大会决议和法律意见书[21]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] 会议列席 - 列席公司股东大会、董事会、监事会次数均为0次[3] 检查与培训 - 现场检查次数为0次，拟下半年进行[3] - 培训次数为0次，拟下半年开展[4] 承诺履行 - 公司及股东首次公开发行时所作承诺已履行[6] 意见与报告 - 发表独立意见次数为5次[3] - 向本所报告次数为0次[3]

财务表现 - 2025年上半年境外销售收入占比营业收入约20% [3] - 2025年上半年各应用领域营收占比：汽车行业68%、工程机械10%、通讯电子12%、轨道交通3% [2][3] 行业格局与竞争 - 行业竞争格局分散，分为技术领先跨国公司、国内领先企业和小规模生产企业三大梯队 [2] - 主要竞争对手为技术领先的跨国公司 [2] - 国内大部分企业在技术研发投入、产品质量稳定性、品种丰富程度、企业规模等方面与公司有差距 [2] - 公司是国内少数同时进入国产、合资与外资品牌主机厂供应链体系的功能性保护套管企业之一 [3] - 公司产品在竞争中具有一定的成本优势，定价策略根据客户技术要求、采购规模和市场竞争等情况确定 [3] 技术优势与壁垒 - 公司竞争优势包括技术和研发优势（如改性配方开发能力）、垂直一体化优势（如自产单丝）、专业服务（如制造基地布局完善快速响应交付需求）、客户资源优势 [3] - 行业技术壁垒包括技术和工业壁垒（如产品配方、过程控制、工艺精度）、资质认证壁垒（如满足行业质量体系认证要求并通过主机厂认可）、规模壁垒（产品有"型号多、小批量、多批次"生产特点）、人才壁垒（如需要多年实践经验和高行业应用能力） [4] 业务布局与客户 - 生产基地分布在深圳、东莞、江门、重庆、武汉、苏州（昆山）、墨西哥 [3] - 公司一般作为二级供应商对接一级供应商供货，客户包括国际、国内领先的线束系统或流体管路制造商，多家下游客户为境内外上市公司，部分主机厂也会直接通过旗下采购中心向公司直接采购 [4] 新兴领域与未来发展 - 产品可应用于人形机器人的灵巧手、线束系统等，如功能性保护套管产品、腱绳和腱绳保护管等 [3] - 已对接部分知名客户（包括本体厂商和灵巧手厂商等），在研产品仍处于测试和验证阶段，部分样品交付下游客户后处于验证阶段，相关在研项目具有较高不确定性，暂不会对公司经营产生重要影响 [3] - 未来发展方向包括围绕高性能保护材料进行产品品类扩展（依靠自身增长或考虑并购和参股），坚定执行"出海"战略，积极推进摩洛哥子公司建设，并进行越南、泰国等设立制造工厂的可行性研究，完善海外布局，不断开发新客户并提升存量客户销售金额 [4] 活动信息 - 投资者关系活动时间为2025年9月3日13:30-14:00和15:00-15:30 [2] - 上市公司接待人员为董事、董事会秘书刘亚琴 [2]