深圳市骏鼎达新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20250429 | 投资者关系活动 | □特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | 业绩说明会 □媒体采访  | | | □新闻发布会□路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 通过全景网参加2024年度及2025年第一季度业绩说明会的投资 | | 人员姓名 | 者 | | 时间 | 年 月 日 (周二) 下午 2025 4 29 15:00-17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、骏鼎达 董事长兼总经理 杨凤凯 | | 员姓名 | 2、独立董事 谭小平 | | | 3、独立董事 卢少平 | | | 4、独立董事 邢燕龙 | | | 5、保荐代表人 艾立伟 | | | 6、骏鼎达 董事兼董事会秘书 刘亚琴 | | | 7、骏鼎达 财务负责人 肖睿 | | | 8、骏鼎达 证券事务专员 肖荣贵 投资者提出的问题及 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20250428 | | ☑ 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 中信建投基金、国联安、泓德基金、信达澳亚、山西证券共 | | 人员姓名 | 计 7 人 | | | 2025 年 4 月 28 日 09:00-10:00 | | | 2025 年 4 月 28 日 10:00-11:00 | | 时间 | | | | 年 月 日 2025 4 28 14:00-15:00 | | | 2025 年 4 月 28 日 15:10-15:50 | | 地点 | 深圳市宝安区沙井街道民主西部工业园 E 区 2 栋骏鼎达公司 | | | 三楼会议室通过通讯方式进行交流 | | 上市公司接待人 | 财务负责人 肖睿 | | 员姓名 | 董事、董事会秘书 刘亚琴 | | | 证券事务专员 肖荣贵 | | | 一、公司董事会秘书就公司业务概况、2024 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20250425 | | ☑ 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 鹏华基金、中信证券、招商证券、华金证券、财通证券、上 | | 人员姓名 | 海沁闻投资共计 8 人 | | 时间 | 2025 年 4 月 25 日 15:00 | | | 深圳市宝安区沙井街道民主西部工业园 区 栋骏鼎达公司 | | 地点 | E 2 | | | 三楼会议室交流 | | 上市公司接待人 | 财务负责人 肖睿 | | | 董事、董事会秘书 刘亚琴 | | 员姓名 | 证券事务专员 肖荣贵 | | | 一、公司董事会秘书就公司业务概况、2024 年及 2025 | | | 年一季度业绩情况进行介绍。 | | | 2019 年—2024 年，公司营业收入、净利润均连续稳步 | | | 增长，营业收入和净利润的复合增长率均约为 25%。 | | | 2024 年，公 ...

一、投资情况概述 （一）外汇套期保值业务 1、投资目的 中信建投证券股份有限公司 关于深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 拟开展套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"骏鼎达"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对骏鼎达拟开展套期保值业务的 事项进行了核查，具体情况如下： 公司及子公司具有一定的海外业务和资产负债，在人民币汇率双向波动及利 率市场化的金融市场环境下，为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的 不利影响，控制外汇风险，增强财务稳健性，公司及子公司拟与经有关政府部门 批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 2、交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司预计任一交易日持有的最 高合约价值为 2 亿人民币或等值外币（美元、 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 被保荐公司简称：骏鼎达 | | | | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 司 | | | | | | | 保荐代表人姓名：艾立伟 联系电话：020-81286902 | | | | | | | 保荐代表人姓名：温杰 联系电话：020-38381288 | | | | | | | 现场检查人员姓名：艾立伟、陈俊道 | | | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | | | 现场检查时间：2025 年 月 日-4 月 4 7 11 | 日 | | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | | | | 现场检查手段：查阅公司章程、内部控制制度、公司"三会"议事规则及报告期 | | | | | | | 内的会议资料、公司股东名册；访谈公司部分董事及高级管理人员 | | | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备 ...

中信建投证券股份有限公司 上述募集资金已于 2024 年 3 月 15 日划至公司募集资金专项账户，天健会计 师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于当日 出具《验资报告》（天健验〔2024〕3-5 号）。公司及子公司已与存放募集资金 的商业银行、保荐机构签署了募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目情况 根据《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书》（以下简称《招股说明书》），公司本次发行募集资金扣除发行费 用后的净额将全部投入以下项目： 关于深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协 定存款方式存放的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"骏鼎达"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 ...

目 录 | | | | 二、附件 ………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件 ………………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-173 号 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称骏鼎达公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是骏鼎 达公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 二〇二五年四月十九日 第 2 页 共 6 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并 ...

| | | | 一、审计报告…………………………………………………………第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表…………………………………………………………第 | 6—13 页 | | （一）合并资产负债表………………………………………………第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表……………………………………………第 | 7 页 | | （三）合并利润表……………………………………………………第 | 8 页 | | （四）母公司利润表…………………………………………………第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 | 14—85 页 | | 四、附件…………………………………………………………… 第 | 86—89 页 | ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的 独立董事，2024 年度本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司独立董事工作制度》等规定，忠实、 勤勉地履行职责，独立、审慎地行使职权，积极、主动地了解公司经营情况，切 实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益，本人在任职期间不存在 影响独立董事独立性的情况。2024 年度本人在公司担任独立董事的任职期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 5 日，现将 2024 年度本人任职公司独立董事期 间的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，独立董事人数未 低于董事会成员总数的三分之一。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人何君，女，1976 年 3 月出生，中国国 ...

财务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）财务管理工作，规范财务行为，健全财务监管体系，防范公司财务风 险，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）《企业 会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规章和规范性文件及《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、分公司及下属全资、控股子公司（以下简 称"子公司"）的财务管理工作，参股子公司可参照执行。 第三条 公司财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法律法规，并 接受公司监事会及内部审计部门的监督和检查。 第二章 财务管理体制及机构设置 第四条 公司财务管理工作实行统一管理、分级负责原则，财务管理体 系中各层级、各岗位必须严格执行岗位责任制，坚守职业道德，按照相应的 职责和权限履行财务管理职责，承担相应的责任。 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 ...