审计委员会构成 - 公司审计委员会由5名董事组成，3名为独立董事[1] 2024年会议情况 - 2024年度审计委员会召开11次会议，现场3次，通讯8次[2] - 2024年1月17日会议审议投资、融资、担保等议案[2] - 2024年1月31日会议审议内控评价工作方案议案[3] - 2024年3月25日会议审议为下属公司担保议案[3] - 2024年4月7日现场会议审议内审总结及计划等议案[3] - 2024年4月26日会议审议2024年一季度报告[3] - 2024年8月19日会议审议签订还款协议议案[3] - 2024年8月23日现场会议审议半年度报告等议案[3] 2024年审计项目 - 2024年内审部门实施6个审计项目，含2个经济责任等审计[7] 审计评价 - 审计委员会认为信永中和2023年审计体现良好水准和操守[5] - 认为公司2023年度财报编制合规，反映财务等情况[8] - 认为公司2023年内部控制有效[9] - 认为公司关联交易定价等合规，未损害股东利益[11] 沟通情况 - 2024年独立董事及审计委员会与外审围绕年报审计沟通三次[12] 2025年展望 - 2025年审计委员会将秉承原则，发挥监督职能[13] - 对定期报告编制、内控实施等重点监督[13] - 密切关注内审及内控，完善内审制度[13]