本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 第二十次会议于 2024 年 12 月 20 日以通讯方式向全体董事发出会议通知和材料， 并于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席 董事 9 名，实际出席 9 名，会议由董事长王振林先生主持召开，公司监事、董事 会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》等 法律法规的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-048 北自所（北京）科技发展股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选 人的议案》 公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 董事会同意提名王振林先生、王明睿先生、葛昕先生、刘波先生、王勇先生、张 荣卫先生为公司第二届董事会非独立董事候选人 ...