证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2024-052 合肥立方制药股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"或"立方制药"）第五届董 事会第十七次会议审议通过，决定于2024年12月26日下午15:00召开2024年第二次 临时股东大会。现将股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东 大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和《公司章程》等规定。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年12月26日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 ...