会议召开情况 - 2024年召开7次董事会和2次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年审计委员会召开6次会议，独立董事均出席且投赞成票[4] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事出席且投赞成票[5] 人员变动 - 2024年6月21日原董事白厚善因个人原因辞职[12] - 2024年11月11日聘任聂飘云为财务负责人[12] - 2024年11月选举张富涵为非独立董事[12] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作21天[8] - 独立董事每季度与内审部等沟通[6] - 独立董事审阅多份报告[11] - 独立董事对审计机构发表审查意见[11] - 独立董事审议内控评价报告和审计报告[11] 公司支持措施 - 公司为独立董事提供工作条件和人员支持[8] - 内审部与独立董事及审计委员会建立沟通机制[9] - 公司定期发送监管政策速递并组织培训[9]