关于合肥立方制药股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"独立财务顾问"）作为 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"立方制药"、"公司"）持续督导阶段 的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司重大资产 重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对立方 制药《合肥立方制药股份有限公司2024年度内部控制评价报告》的相关情况进行 了核查，具体情况如下： 一、财务顾问核查工作 民生证券财务顾问主办人通过查阅公司各项业务和管理规章制度、相关股东 大会、董事会等会议记录、监事会报告、审计报告等资料，查阅公司董事会出具 的2024年度内部控制评价报告，与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、 内部审计部等部门进行沟通，并结合日常的持续督导工作，对公司内部控制的完 整性、合理性及有效性进行了全面、认真的核查。 民生证券股份有限公司 纳入评价范围的主要业务包括：销售与收款管理流程、采购与付款管理流程、 投资管理、资金管理、募集资金管理、固定资产管理、 ...