证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-021 第七届董事会第3次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2025 年 4 月 18 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第 3 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。根据公司《董事会议事 规则》有关规定，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 名。会议由公司董事长刘玉达先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决逐项审议通过《关于回购公 司股份方案的议案》，根据《公司章程》相关规定，本议案经公司三分之二以上董事 出席的董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。 （一）回购股份的目的 广东香山衡器集团股份有限公司 自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条规定的条件： （1）公司股票上市 ...