会议信息 - 湖北三峡旅游集团第六届董事会第十七次会议于2025年4月18日召开，11位董事全部出席[1] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案11票同意待股东大会审议[2][5][6][8][9][10][12][13] - 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》5票同意待股东大会审议[8] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》7票同意待股东大会审议[10] - 《关于制定<内部控制管理制度><内部控制评价管理办法>的议案》11票同意通过[14] - 《2025年第一季度报告》11票同意通过[14] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》11票同意通过[15] 报告披露 - 《2024年年度报告摘要》等报告详见巨潮资讯网及四大证券报[2][3][6][7][10][11][12][13] - 《2024年度独立董事述职报告》等详见巨潮资讯网[4] - 《2024年度内部控制自我评价报告》等详见巨潮资讯网[4][6] - 《董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等详见巨潮资讯网[7] - 《关于调整部分募集资金投资项目实施计划的公告》等详见巨潮资讯网及四大证券报[14][15] 资金与项目调整 - 部分募集资金投资项目结项，节余资金永久补充流动资金待股东大会审议[13] - 调整部分募集资金投资项目实施计划待股东大会审议[13] - 调整第二批2艘省际游轮单艘投资金额及总体募投项目完工时间待股东大会审议[14] 股东大会安排 - 公司将于2025年5月12日召开2024年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[15]