证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2025-008 国盛金融控股集团股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 六次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、书面等方式送达全体董事，会议 于 2025 年 4 月 18 日下午 2:30 在公司 16 楼会议室以现场结合视频方式召开。本 次会议由董事长刘朝东先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（董 事欧阳罗、胡正以视频方式参会），公司监事、高级管理人员列席本次会议。会 议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日披露的《2024 年度独立董事述职报告》。 4.审议通过《2024 年度内部控制评价报告》。 1 经与会董事审议表决，形成决议如下： 1.审议通过《2024 年度董事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：9 票 ...