深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2025-009 深圳市卓翼科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 董事会认真审议了公司《2024 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确 地反映了公司董事会 2024 年度的工作情况。独立董事李晗女士、袁友军先生、 崔小乐先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。 董事会根据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次 会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、微信方式发出，并于 2025 年 4 月 18 日上午 10:00 在深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12 楼大会议 室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由公司董事长李兴舫先生主持 ...