证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-032 合肥立方制药股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事，并于 2025 年 4 月 15 日发出会议补充通知取消部分议案，会议于 2025 年 4 月 18 日在 公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，其中以通讯方式出席会议董事 1 人，独立董事史静先生以通讯方式出席 会议并表决。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长季俊 虬先生主持。 本次董事会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案： 1、《2024 年年度报告全文及摘要》 经审议，董事会认为公司《2024 年 ...