证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-033 合肥立方制药股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会 议于 2025 年 4 月 8 日以电话、短信等方式通知公司全体监事，并于 2025 年 4 月 15 日发出会议补充通知取消部分议案，会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室 以现场表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理 人员列席会议。会议由监事会主席汪琴女士主持。 会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案： 1、《2024 年年度报告全文及摘要》 经审议，监事会认为公司《2024 年年度报告全文及摘要》编制和审议的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 ...