证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-028 合肥立方制药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"或"立方制药"）第五届董 事会第二十次会议审议通过，决定于2025年5月12日下午14:30召开2024年年度股东 大会。现将股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大 会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和《公司章程》等规定。 现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2025年5月6日。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年5 ...