财务与内控 - 截至2024年12月31日无财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[22][23] - 明确财务报告和非财务报告内控缺陷认定标准[17][20] 股权结构 - 截至2024年12月31日湖北三峡文旅为控股股东[8] - 截至2024年12月31日三峡资本为第二大股东[8] 公司管理 - 总部内设9部2室1中心[8] - 推行人才强企战略，建立多项人力资源制度[9] - 制定系列安全管理制度，安全生产可控[9] - 聚焦“双碳”战略，实现绿色协同发展[10] 运营制度 - 设资金结算中心统筹经营资金[10] - 财务报告严格审批，接受内外部审计监督[14] - 制定预算管理办法，业务活动纳入预算管理[14] - 制定《合同管理办法》，依托OA系统管理合同[14] - 制定《重大信息内部报告制度》，完善信息披露制度[15] 技术建设 - 通过财务共享和数据中心建设，升级集团管控平台[16]