内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 自基准日至报告发出日未影响评价结论因素[5] 评价目标与原则 - 目标包括建立完善内部结构、健全风控系统等[6] - 原则有合法性、全面性等六项[8][9] 评价范围 - 单位包括公司本部、全资和控股子公司等[10] - 业务和事项涵盖各类流程和高风险领域[10] 经营战略 - 坚持“大制造、大客户、大创新”战略，深化智能制造[15] 社会责任 - 保证员工权益、推行节能减排等[16] 制度建设 - 建立采购、存货等管理制度[20][21] - 制定销售与收款、关联交易等制度[22][26] - 明确对外担保审批权限和流程[26] 监督管理 - 监事会和内审部履行监督评价职能[32] 缺陷认定 - 财务报告重大缺陷错报金额≥资产总额2%或营收总额2.5%[33][34] 报告结论 - 本报告期无财务与非财务报告重大及重要缺陷[40] - 上一年度内控制度无重大缺陷，将继续完善[41]