深圳市卓翼科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 深圳市卓翼科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司共召开了 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会，公司董事 会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照 股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会 交办的各项工作。 （三）董事会下设的专门委员会的履职情况 1、审计委员会 一、2024 年度董事会运作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司董事会共召开了 7 次会议，所有会议召开均按照程序及规 定进行，会议决议合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 通过议案 1、《2023 年度总经理工作报告》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 2、《2023 年度董事会工作报告》 3、《2023 年度财务决算报告》 | | | | | 4、《2023 年年度报告及其摘要》 | | | | | 5、《2023 年度利润分配预案》 | | | | | 6、《2023 年度内部控制评价报告》 | ...