内部控制情况 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[3] - 评价基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[5] - 评价基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[8] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[22] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[23] 制度建设 - 公司董事会下设四个专门委员会并制定工作细则[9] - 公司制定可持续发展战略[10] - 公司制定人力资源相关管理制度[10] - 公司制定《对外投资管理制度》[11] - 公司制定《对外担保管理制度》严控对外担保[11] - 公司制定较完善信息披露制度，报告期无违规[17] 操作规范 - 公司每月至少核对一次银行账户[13] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报≥利润总额5%或≥资产总额1%[19] - 财务报告内控重要缺陷：利润总额3%≤错报＜5%或资产总额0.5%≤错报＜1%[19] - 财务报告内控一般缺陷：错报＜利润总额3%或＜资产总额0.5%[19] - 非财务报告内控重大缺陷：直接财产损失＞1000万元或影响定期报告披露[20] - 非财务报告内控重要缺陷：500万元≤直接财产损失≤1000万元或受国家部门处罚未影响披露[20] - 非财务报告内控一般缺陷：10万元≤直接财产损失≤500万元或受省级以下部门处罚未影响披露[20]