业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] - 2024年度募集资金存放与使用其他方面符合规定[22] 问题整改 - 2024年存在使用募集资金490万元支付非紧密关联支出，已归还[16] - 对募集资金不规范使用自查自纠，拟汇报披露[17] - 上一年度一般内控缺陷按计划完成整改[23] 未来展望 - 2025年继续完善内控，强化监督检查，优化内控环境[24] 新策略 - 完善募集资金业务流程控制，明确使用标准规范[19] - 设置募集资金使用控制流程，细化审批管理[20] - 组织人员学习募集资金法规及制度[21] - 2024年完善客户与供应商评价体系，规范财报编制流程[24]