上海吉祥航空股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 一、委员会构成 公司第五届董事会审计委员会由独立董事薛爽女士、独立董事金立印先生和 独立董事史晶女士担任，其中，召集人为独立董事薛爽女士。审计委员会构成符 合审计委员会工作细则的要求。 二、委员会职责 审计委员会的主要职责权限包括： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘上市公司财务负责人； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会 计差错更正； （五）法律法规、上海证券交易所相关规定及公司章程规定的其他事项。 三、会议召开情况 2024年，公司审计委员会以现场方式共召开10次会议，全体委员均亲自出席 会议，积极对相关议题发表专业意见。具体如下： | 时间 | | | 审议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议通过： | | | | | | 一、汇报公司 2023 年度整体运营情况 | | | 2024 | 年 | 1 | 及业绩预告情况 | ...