会议召开情况 - 2024年度召开9次董事会会议、3次股东会和3次独立董事专门会议[6] - 2024年度召开10次董事会审计委员会等各类会议[7] 董事工作情况 - 董事2024年度在公司现场工作累计17天[13] - 董事参加2024年业绩说明会与中小股东交流[11] 交易审议情况 - 审议2024年度日常关联交易预计议案，关联董事回避表决[14] - 审议购买上海华瑞融资租赁有限公司SPV项目公司股权暨关联交易议案[15] - 增加2024年度日常关联交易预计额度，关联董事回避表决[17] 公司决策情况 - 聘任中审众环为2024年度财务报告和内部控制审计机构[18][19] - 选举非独立董事候选人万庆朝[19] - 通过2023年度董事、高级管理人员薪酬方案[19] 业务与制度情况 - 开展套期保值业务遵循稳健原则，决策程序合规[20][21] - 完善内部控制制度，推进内部控制体系建设[21] 未来展望 - 2025年独立董事将重点关注募集资金使用、关联交易等事项[22][23]