战略委员会组成 - 成员由五名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举或罢免[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[5] 会议相关 - 每年按需召开，会前七天通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[14] 其他 - 战略企管部负责会议前期准备工作[9] - 决策方式包括开会、出具书面意见[10] - 会议记录由董事会秘书保存[18] - 工作细则自董事会决议通过之日起生效[23]