委员会组成 - 薪酬与考核委员会由五名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] 人员变动 - 委员人数低于规定人数三分之二时，董事会应及时增补，未达人数前暂停职权[5] 职责权限 - 负责制定董事及高管考核标准、薪酬政策与方案并提建议[7][8] 决策流程 - 考评先述职自评，再绩效评价，最后提报酬奖励方式报董事会[10] 会议规则 - 每年按需召开，会前七天通知，临时会议可用快捷方式[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[12] - 委员可委托他人出席并表决，需提交授权委托书[13] 薪酬实施 - 董事薪酬计划、股权激励计划报董事会同意并股东会审议通过实施[8] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[8] 其他规定 - 会议按顺序审议议题，集中审议、依次表决[14] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯（传真）表决[14][15] - 必要时可邀请相关人员列席会议，但无表决权[14] - 可聘请中介机构，费用由公司支付[14] - 决议经出席委员签字生效，保存期不少于十年[15][17] - 决议违规致公司受损，参与委员负连带赔偿责任[15] - 有利害关系的委员应回避，特殊情况可参加表决[16] - 会议有记录，保存期不少于十年，应包含多项内容[17] - 会议议案及表决结果书面报董事会[17] - 出席委员对会议事项有保密义务[17]