会议情况 - 2024年召开董事会会议7次，股东大会2次[4] - 2024年审计委员会召开会议6次，薪酬与考核委员会召开1次，提名委员会召开3次[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议，审核3项议案[5] 议案审议 - 2024年4月23日审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[12] - 2024年12月27日审议通过《关于租赁办公场地暨关联交易的议案》[14] - 2024年4月23日审议通过《2023年度内部控制评价报告》[16] - 2024年4月23日审议通过续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构的议案[17] - 2024年4月23日审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及使用闲置募集资金进行现金管理的议案[19] - 2024年8月26日审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[20] - 2024年12月27日审议通过部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案[20] 业绩数据 - 2023年归属于母公司股东的净利润为 - 40154047.71元[22] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分5名激励对象离职，作废54万股第二类限制性股票[22] - 2023年首次授予部分24名激励对象第一个归属期141万股限制性股票作废[22] - 本次合计作废失效的限制性股票数量为195万股[22] 未来展望 - 2025年独立董事将继续尽责维护公司和股东权益[23]