会议情况 - 2024年度董事会战略与投资委员会会议召开7次，独立董事全出席并同意审议事项[7][9] - 2024年度召开3次独立董事专门会议，独立董事全参与并发表意见[9] 合规情况 - 2024年度未发生应披露关联交易[11] - 2024年度公司及股东未违反承诺[12] 财务相关 - 2024年度未提供对外担保，无资金被占用情况[13] - 2024年度未因非准则变更原因调整会计政策等[14] - 2024年度续聘天健会计师事务所为财务审计机构[18] 其他事项 - 2024年度建立健全内部控制管理体系并有效执行[17] - 第三届董事会十五次会议通过董高薪酬议案[19]