会议召开情况 - 2024年度召开9次董事会、3次股东会[4] - 2024年度召开提名等委员会会议3次，审计委员会会议6次、年报沟通会议2次[6] - 报告期内独立董事出席专门会议3次[7] 报告披露情况 - 编制并按时披露2023年年度等多份报告[14] 合规情况 - 报告期内未发生应披露关联交易[10] - 公司及股东未违反承诺[11] - 未提供对外担保，无资金被占用情况[12] - 无会计政策等重大变更情况[13] 审议事项 - 独立董事确认2023年度薪酬并审议2024年度标准[7] - 审议通过《2023年度内部控制评价报告》议案[16] - 审议通过董事等薪酬确认及标准议案[18] - 审议多项与募集资金等相关议案[18] 其他 - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 2025年独立董事将继续履职提建议[20]