业绩与分配 - 2024年度利润分配预案为每股派发现金红利0.1元（含税），拟派发现金红利2.17亿元（含税）[16] - 截至2025年3月31日，公司总股本21.99亿股，扣除已回购股份2446.23万股后，拟派发现金红利股份基数为21.75亿股[16] 业务与交易 - 2025年度与上海均瑶（集团）有限公司及其关联方日常关联交易预计议案表决7票同意[20] - 2025年度与除控股股东外5％以上股东及其一致行动人日常关联交易预计议案表决8票同意[21] - 公司及子公司开展套期保值业务预计动用交易保证金和权利金上限不超2.25亿元，最高合约价值不超27亿元[46] - 公司为全资子公司均瑶国旅提供不超150万元人民币反担保[49] 公司架构 - 公司拟设立上海吉祥航空股份有限公司墨西哥分公司[52] - 公司拟将2024年及2025年回购的1500万股股份用途变更为注销并减少注册资本[53] - 注销1500万股股份后公司总股本将减至2184005268股[56] - 注销1500万股股份后公司注册资本将减至2184005268元[57] 制度建设 - 公司同意制定《上海吉祥航空股份有限公司市值管理制度》[60] - 公司同意制定《上海吉祥航空股份有限公司舆情管理制度》[62] - 公司同意修订《上海吉祥航空股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则》[63] - 公司同意修订《上海吉祥航空股份有限公司董事会提名委员会工作细则》[65] 会议相关 - 公司第五届董事会第十六次会议于2025年4月18日召开，9名董事参与表决[1] - 2024年度多项报告及方案议案表决结果均为9票同意，部分尚需提交股东会审议[2][3][6][10][14][17][30][33][36][39][41][44][47] - 2024年度董事、高级管理人员薪酬方案议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议[26][27] - 公司同意召开2024年年度股东会[73]