证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-021 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案除一项议案直接提交2024年年度股东会审议外，其余议 案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 1、 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道 3000 号 7 号楼 3 层熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以电子 邮件方式向公司全体董事发出。 2、 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事及高级管理人 员列席了本次会议。 3、 会议主持人：何岳 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、 审议通过《2024 年度董事会工作报告》 章程》赋予的各项职责，遵照股东会 ...