证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2025-010 湖南科力远新能源股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远"或"公司"）第八届董事 会第十三次会议于 2025 年 4 月 21 日以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议通 知和材料于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 6 人，实际出 席董事 6 人，会议由董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案： 1、关于《2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公 司指定披露的媒体上的《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、关于提请股东 ...