业绩总结 - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 报告期内不存在财务报告和非财务报告内部控制重要缺陷[36][37] 用户数据 无 未来展望 - 未来将完善内控，规范执行，强化监督检查[38] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 建立规范治理结构和科学议事规则，明确各层级职责权限[8] - 结合业务特点和内控要求设置内部机构，明确权责[10] - 审计部负责内部审计，监督检查内控有效性并督促整改[11][12] - 制定有利于可持续发展的人力资源政策[13] - 制定中长期发展目标，建立风险评估机制识别和应对内外部风险[17] - 主要经营活动有控制政策和程序，包括八项控制[18][19] - 制定《信息披露管理制度》，保证信息披露及时、准确、完整[29] - 建立多层级监督检查体系，评估和督查业务控制执行情况[30] - 建立反舞弊监察体系，加入相关联盟提升反舞弊技能[30][31] - 依据相关规范和制度开展内部控制评价工作[32] 其他信息 - 公司被列入工信部绿色制造名单，获评“绿色工厂”等[14] - 洲明公益捐赠项目触达21个省及直辖市、1000多个村庄[14] - 洲明公益教育助学触达教育者200余名，受影响学生6000余名，援助触达困境居民3000余户[14] 内控标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准：利润表错报≥利润总额5%，资产负债表错报≥净资产总额5%[32] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准：利润表3%≤错报<利润总额5%，资产负债表3%≤错报<净资产总额5%[32] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准：利润表错报<利润总额3%，资产负债表错报<净资产总额3%[32] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为直接财产损失金额≥净资产总额的5%[34] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为净资产总额的3%≤直接财产损失金额<净资产总额的5%[34] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为直接财产损失金额<净资产总额的3%[34]