会议情况 - 2024年召开9次董事会会议和3次股东大会会议[4] - 2024年召开3次独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 独立董事2024年应参加董事会9次，亲自出席9次[5] - 2024年出席8次审计、3次提名和2次薪酬与考核委员会会议，对23项议案投同意票[6] - 2024年审阅公司4份定期报告，关注2023年年报审计现金流情况[7] - 2024年累计现场工作时间达15.5个工作日[9] - 参加2024年度“上市公司违法违规典型案例分析”等培训[11] 审计与费用 - 2024年聘任天健会计师事务所为财务和内控审计机构，聘期一年，费用1699180元[17] 人事变动 - 同意提名冯小玉等8人为公司第十届董事会董事候选人[22] - 2024年5月聘任史荣飞等7人为公司高级管理人员[23] - 2024年11月同意聘任王玲女士为公司总裁助理[24] 激励计划 - 2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件成就，为168名对象的8111630股办理解除限售[26] - 同意回购注销部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票[26] - 将回购注销2020年计划中139名对象的6613154股限制性股票[27] 关联交易 - 2024年4月审议通过2024年日常关联交易和对联营企业提供借款暨关联交易议案[14] - 2024年12月讨论与专业机构投资者共同投资设立基金暨关联交易事项[15] 信息披露 - 2024年度在上海证券交易所网站及指定媒体披露4份定期报告[28] - 2024年度在上海证券交易所网站及指定媒体披露71份临时公告[28]