证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 编号：2025-013 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况，凤凰传媒拟对其《公司 章程》及相关议事规则进行修订。 一、《公司章程》主要修订内容 （一）完善总则、法定代表人等规定 根据《公司法》的要求确定法定代表人的范围、职权、更换时限及法律责任 等，在章程中载明法定代表人产生、变更办法；根据《章程指引》完善公司章程 制定目的。 （二）完善股东、股东会相关制度 根据《公司法》要求将股东大会调整为股东会。根据《章程指引》要求，新 增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务； 修改股东会召集与主持、代位诉讼等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例， 优化股东会召开方式及表决程序。 （三）完善董事 ...