江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）及其他有关法律法规和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）规定，制定本规则。 第二条 地位 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东会的委托，负责经营 和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第三条 专门委员会 董事会可以按照股东会的有关决议，设立战略与可持续发展委员会、提名委 员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、编辑委员会等专门委员会。 董事会 11 名董事组成，其中独立董事 4 人，设董事长 1 人，副董事长 1-2 人。 公司董事会成员中应当有三分之一以上为独立董事，独立董事中应当至少包 括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人 士）。 第五条 选任 董事 ...