董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，含三名独立董事且至少一名会计专业人士，设董事长一人[4] - 董事会秘书1名，负责会议筹备等，由董事会聘任[16][18] 董事会权限 - 有权决定交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五类事项（担保、财务资助除外）[8] - 对外担保、提供财务资助、特定关联交易应提交董事会审议[10] 人员选举与产生 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[13] - 专门委员会委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[26] 会议相关 - 董事会每年上下半年度各召开一次定期会议，多种情形可召开临时会议[56][57][58] - 定期和临时会议通知分别提前十日和五日发出，紧急可口头通知[62] - 会议需过半数董事出席，表决一人一票，书面记名[68][76] 其他规定 - 董事会可对权限内事项授权经理执行[11] - 原任董事会秘书离职后三个月内聘任新的[24] - 规则自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[98][99]