会议情况 - 2024年召开董事会6次、股东大会1次、独立董事专门会议3次、审计与风险控制委员会会议4次、提名委员会会议1次[1] - 2024年独立董事主持1次提名委员会，参加4次审计与风险控制委员会会议[6][7] 议案审议 - 2024年4月16日，独立董事专门会议第一次会议审议通过10项议案[4] - 2024年10月8日，独立董事专门会议第二次会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[5] - 2024年11月17日，独立董事专门会议第三次会议审议通过《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的议案》[5] 公司决策 - 2024年4月16日审议通过2024年度董事和高管薪酬议案[12] - 2024年11月17日审议通过第三期员工持股计划存续期展期议案[13] - 2024年4月16日审议通过2023年度利润分配预案议案[14] 信息披露 - 2024年公司严格按要求编制并披露定期报告等文件[12] - 2024年6月24日披露2023年年度权益分派实施公告[14] 其他情况 - 2024年度无提议召开董事会、解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况[16] - 独立董事对董事会议案均投赞成票，对公司考察、关注信息披露、参加培训[2][9][10][11] - 2024年度日常关联交易因控股股东收购股权被动形成[12]