证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2025-001 该议案须提交 2024 年年度股东大会审议批准。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"凤凰传媒"或"公司"）第五届董事 会第二十二次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场会议方式召开，会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 10 人，独立董事张志强先生因公务原因不能出席会议，委托独 立董事汪进元先生代为出席并行使表决权。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和 《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长章朝阳先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、审议通过了关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案，表决结果：11 票 同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了关于《公司 2024 年度总经理工作报告》的议案，表决结果：11 票 同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了关于 ...