利润分配 - 2024年度以259,721,323股为基数，每10股派发现金红利2元，合计派发现金股利51,944,264.60元[11][12] 授信与担保 - 2025年公司及下属公司拟向银行申请最高借款综合授信额度不超过60亿元，担保金额上限为42.1亿元[15] - 控股股东张彦拟为公司向银行申请授信提供连带责任担保，担保额度不超过20亿元[17] 关联交易 - 2025年度公司预计与宁波勤邦新材料科技股份有限公司及其控股子公司发生日常关联交易额度不超过3亿元[18] 会议相关 - 2025年4月21日召开第四届董事会第十五次会议，应出席董事9人，实际出席9人[2] - 会议审议通过《2024年度总经理工作报告》等14项议案，多数议案表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票[2][3][4][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18] - 多项议案需提交股东大会审议通过，包括《2024年度董事会工作报告》等[3][5][7][12][14][16][17][18] - 公司将于2025年5月13日14:00召开2024年度股东大会，采取现场与网络投票结合方式[33] 审计与业务 - 董事会同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构[14] - 公司及控股子公司开展外汇套期保值业务总额度不超过5000万美元[19] - 公司及子公司拟使用不超过3亿元闲置自有资金购买理财产品[20] 减值准备 - 公司及子公司计提2024年度各项信用减值和资产减值准备共计4248.66万元[21] 制度与组织 - 公司对多项治理制度进行修改及制定，部分需提交股东大会审议[23][24][25][26] - 《公司章程》相关条款需修改并提请股东大会授权办理工商变更等事宜[27] - 董事会战略委员会拟更名为董事会战略与ESG委员会并修改工作细则[28] 报酬与津贴 - 2025年度担任具体管理职务的董事不额外领取董事职务报酬[29] - 公司独立董事职务津贴为税前人民币10万元/年[30] 股票发行 - 公司董事会拟提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[31] 业绩承诺 - 《关于控股子公司福建福智新材料科技有限公司2024年度业绩承诺未完成情况的议案》表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票[32]