财务相关 - 以总股本827,644,501股为基数，每10股派发现金股利5元（含税），合计派现413,822,250.50元（含税）[16] - 2025年度独立董事津贴为税前8万元/年[26] - 公司及子公司委托理财预计总额度不超30亿元[45] - 公司及控股子公司2025年度与关联方预计日常关联交易金额不超1亿元[47] - 2024年激励计划授予价格由10.46元/股调整为10.16元/股[52] 会议与议案 - 第四届董事会第五次会议于2025年4月21日召开，9名董事全部出席[2] - 《2024年度总裁工作报告》等多项议案表决多为9票同意，0票反对，0票弃权[4][9][12][15][19][23][25][29][32] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[28] - 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》全体董事回避表决，提交2024年年度股东会审议[27] - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等多项议案需提交2024年年度股东会审议[8][11][14][18][27][31] - 公司决定于2025年5月13日召开2024年年度股东会[62] 审计与报告 - 董事会同意续聘致同会计师事务所为公司2025年度审计机构[30] - 《2024年度董事会工作报告》等多项报告内容详见2025年4月22日巨潮资讯网公告[7][10][13][17][22][24][30][33] - 公司《2025年第一季度报告》审议通过，反映该季度财务等状况[35] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》反映实际情况，无违规情形[33] 其他事项 - 公司于2025年1月1日变更部分生产性生物资产折旧年限[39] - 公司拟为13家合作社融资提供不超2亿元担保，需提交2024年年度股东会审议[41][43] - 公司以2025年4月21日为预留授予日，以10.16元/股向111名激励对象授予286万股第二类限制性股票[56] - 李开伟辞职，提名万毅为相关职务，议案需提交2024年年度股东会审议[60][61]